意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

二六三:第六届董事会第十八次会议决议公告2020-08-08  

						证券代码:002467           证券简称:二六三           公告编号:2020-054

                    二六三网络通信股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会
议于 2020 年 8 月 7 日采取通讯方式召开。公司已于 2020 年 8 月 3 日以电子邮件
的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过传真签字的方式将表
决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人,实际参加会议董
事 7 人,其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生
组织。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议,审议通过以下议案:
    1、审议通过了《关于受让中科国力(镇江)智能技术有限公司0.9%股权暨关
联交易的议案》
    公司拟以自有资金人民币 45.798 万元受让潘小珍女士持有的中科国力(镇江)
智能技术有限公司 0.9%的股权。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于受让部分股权暨关联
交易的公告》(公告编号:2020-055)。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容见同日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十
八次会议审议议案的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第十八次会
议相关议案的独立意见》。
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避1票。因股权转让方潘小珍女
士系董事芦兵先生的配偶,本次董事会关联董事芦兵先生回避表决,本议案获得
通过。
    三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议议案的事前认可意见;
3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                             2020 年 8 月 8 日