证券代码：002469         证券简称：三维工程        公告编号：2019-023



                  山东三维石化工程股份有限公司

            第四届监事会 2019 年第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年
第四次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 7 月 22 日在公司局域网以电子邮件方
式发出通知。会议于 2019 年 8 月 1 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22
号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告及
摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》

    经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，本次会计
政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现
金流量产生影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意
公司本次会计政策变更。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                         山东三维石化工程股份有限公司
                                                      监事会
                                                2019 年 8 月 1 日