证券代码：002469          证券简称：三维工程        公告编号：2021-024



                   山东三维石化工程股份有限公司

            第五届董事会2021年第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年
第三次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2021
年 4 月 19 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），
实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由
董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第一季度报告》

    《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2021 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称、
证券简称的议案》

    目前，公司业务范围涵盖化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂
及基础化工原材料生产销售等领域。为使公司名称、证券简称更加准确、全面的
反映公司主营业务和发展战略，公司拟将中文名称全称由“山东三维石化工程股
份有限公司”变更为“山东三维化学集团股份有限公司”，英文名称全称由
“SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD”变更
为“SHANDONG SUNWAY CHEMICAL GROUP CO.,LTD”；将证券简称由“三
维工程”变更为“三维化学”。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商
变更登记手续（变更后的名称最终以登记机关核准的名称为准）。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公
告编号 2021-027）。

    独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围的议
案》

    同意根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司发
展战略及经营需要，对公司经营范围进行相应变更，并提请股东大会授权公司经
营管理层办理工商变更登记等相关事宜（变更后的经营范围最终以登记机关核准
的内容为准）。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 变 更 经 营 范 围 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2021-028）。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的
议案》

    同意根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等相关法律法规的规定，基于公司名称及经营范围的变更，对《公司章程》
相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相
关事宜。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号
2021-029）。

    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的议案》

    同意于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-030）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                            山东三维石化工程股份有限公司董事会

                                                            2021年4月19日