证券代码：002469                证券简称：三维化学              公告编号：2021-044



                       山东三维化学集团股份有限公司

                第五届董事会2021年第五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年
第五次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2021
年 8 月 16 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），
实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由
董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年度报告及摘
要》

       《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 2021
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年上半年募集资金
存放与使用情况的专项报告》

       具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2021-047）。
    公 司 独立 董事 对 此事 项发 表了 独 立意 见， 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                       山东三维化学集团股份有限公司董事会

                                                      2021年8月16日