证券代码：002469              证券简称：三维化学             公告编号：2021-049



                    山东三维化学集团股份有限公司

              第五届董事会2021年第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年
第六次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2021
年 8 月 24 日上午 07:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），
实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由
董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购控股子公司少
数股东权益的议案》

    本次交易前，公司持有淄博诺奥化工有限公司（以下简称“诺奥化工”）
99.80%的股权，为其控股股东。为进一步提升决策效率、优化整合效果，公司
决定收购诺奥化工少数股东权益。本次交易完成后，公司将持有诺奥化工
100.00%的股权，诺奥化工成为公司全资子公司。本次收购不会导致公司合并财
务报表范围发生变化，收购资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状
况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东权益暨完成工商
变更登记的公告》（公告编号：2021-051）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                    山东三维化学集团股份有限公司董事会

                                                2021年8月24日