证券代码：002469          证券简称：三维化学        公告编号：2021-050



                   山东三维化学集团股份有限公司

            第五届监事会 2021 年第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年
第四次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 17 日在公司局域网以电子邮件方
式发出通知。会议于 2021 年 8 月 24 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22
号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司
少数股东权益的议案》

    本次交易完成后，淄博诺奥化工有限公司将成为公司的全资子公司，公司持
有其 100%的股权。本次交易定价公允、合理，审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
山东三维化学集团股份有限公司监事会

           2021 年 8 月 24 日