证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2022-019 山东三维化学集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: (一)本次股东大会未出现否决议案的情形。 (二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 1、现场会议时间:2022 年 4 月 12 日 14:00; 2、网络投票时间:2022 年 4 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 12 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (二)股权登记日:2022 年 4 月 6 日 (三)现场会议召开地点: 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号山东三维化学集团股份有限公司六楼会 议室 (四)会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式 (五)召集人:公司董事会 (六)主持人:董事长曲思秋先生 (七)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的 规定,合法有效。 (八)会议出席情况: 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 28 人,代表股份 191,831,144 股,占公司总股份的 29.5642%。 其中:通过现场投票的股东及股东授权代表 16 人,代表股份 190,496,844 股,占公司总股份的 29.3586%。 通过网络投票的股东及股东授权代表 12 人,代表股份 1,334,300 股,占公 司总股份的 0.2056%。 出席会议的中小股东及股东授权代表 16 人,代表股份 14,555,650 股,占 公司总股份的 2.2433%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、见 证律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议并 通过以下议案: (一)《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。 本议案获得通过。 (二)《2021 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。 本议案获得通过。 (三)《2021 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。 本议案获得通过。 (四)《2021 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。 本议案获得通过。 (五)《2021 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。 本议案获得通过。 (六)《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况: 同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。 本议案获得通过。 (七)《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。 本议案获得通过。 (八)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 总表决情况: 同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。 本议案获得通过。 (九)《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 190,897,244 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5132%;反对 923,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4815%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 13,621,750 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5839%;反对 923,700 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 6.3460%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。 本议案同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上,本议案获得通过。 (十)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 190,897,244 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5132%;反对 923,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4815%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 13,621,750 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5839%;反对 923,700 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 6.3460%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。 本议案同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上,本议案获得通过。 (十一)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 190,897,244 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5132%;反对 923,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4815%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。 中小股东总表决情况: 同意 13,621,750 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5839%;反对 923,700 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 6.3460%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。 本议案获得通过。 三、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事分别作了 2021 年度述职报告,对在 2021 年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等情况进 行了述职。 四、律师出具的法律意见 上海锦天城(青岛)律师事务所靳如悦、张晓敏律师担任了本次股东大会的 见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席 会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年度股 东大会决议; (二)上海锦天城(青岛)律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书; (三)深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东三维化学集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 12 日