证券代码：002470 证券简称：ST 金正 公告编号：2023-025
金正大生态工程集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2023年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月18日15：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月18日9:15
—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月18日9:15 至
15:00 的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长张宇鹏先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东
委托代理人，以下统称为股东）共计136人，代表有表决权的股份为1,195,346,917
股，占本公司总股份数的36.3767%，其中：
（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共2人，代表有表决权的股份
1,102,797,392股，占本公司总股份数的33.5602%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共134人，代表有表决权的股份92,549,525股，占本公
司总股份数的2.8165%。
参加本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共135名，代表有表决权
的股份212,799,525股，占本公司总股份数的6.4759%。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人
员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过
了以下议案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意股份1,158,700,430股，占出席会议有表决权股东所持股
份的96.9342%；反对股份34,603,087股,占出席会议有表决权股东所持股份的
2.8948%；弃权股份2,043,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1709%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份176,153,038股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的82.7789%；反对股份34,603,087股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的16.2609%；弃权股份
2,043,400股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.9602%。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意股份1,159,074,530股，占出席会议有表决权股东所持股
份的96.9655%；反对股份33,214,087股,占出席会议有表决权股东所持股份的
2.7786%；弃权股份3,058,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2559%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份176,527,138股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的82.9547%；反对股份33,214,087股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.6082%；弃权股份
3,058,300股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.4372%。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果为：同意股份1,159,074,530股，占出席会议有表决权股东所持股
份的96.9655%；反对股份33,214,087股,占出席会议有表决权股东所持股份的
2.7786%；弃权股份3,058,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2559%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份176,527,138股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的82.9547%；反对股份33,214,087股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.6082%；弃权股份
3,058,300股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.4372%。
4、审议通过《2022年年度报告》全文及其摘要。
表决结果为：同意股份1,159,074,530股，占出席会议有表决权股东所持股
份的96.9655%；反对股份33,213,087股,占出席会议有表决权股东所持股份的
2.7785%；弃权股份3,059,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2559%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份176,527,138股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的82.9547%；反对股份33,213,087股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.6077%；弃权股份
3,059,300股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.4376%。
5、审议通过《2022年度利润分配方案》。
表决结果为：同意股份1,158,951,130股，占出席会议有表决权股东所持股
份的96.9552%；反对股份33,337,487股,占出席会议有表决权股东所持股份的
2.7889%；弃权股份3,058,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2559%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份176,403,738股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的82.8967%；反对股份33,337,487股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.6661%；弃权股份
3,058,300股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.4372%。
6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意股份1,159,541,530股，占出席会议有表决权股东所持股
份的97.0046%；反对股份32,747,087股,占出席会议有表决权股东所持股份的
2.7395%；弃权股份3,058,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2559%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份176,994,138股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的83.1741%；反对股份32,747,087股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.3887%；弃权股份
3,058,300股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.4372%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意股份1,158,620,730股，占出席会议有表决权股东所持股
份的96.9276%；反对股份33,667,887股,占出席会议有表决权股东所持股份的
2.8166%；弃权股份3,058,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2559%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份176,073,338股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的82.7414%；反对股份33,667,887股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.8214%；弃权股份
3,058,300股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.4372%。
8、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。
表决结果为：同意股份1,160,557,430股，占出席会议有表决权股东所持股
份的97.0896%；反对股份32,746,087股,占出席会议有表决权股东所持股份的
2.7395%；弃权股份2,043,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1709%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份178,010,038股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的83.6515%；反对股份32,746,087股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.3882%；弃权股份
2,043,400股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.9602%。
9、审议通过《关于2023年度对外担保额度的议案》。
表决结果为：同意股份1,158,913,430股，占出席会议有表决权股东所持股
份的96.9521%；反对股份33,193,687股,占出席会议有表决权股东所持股份的
2.7769%；弃权股份3,239,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2710%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份176,366,038股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的82.8790%；反对股份33,193,687股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.5986%；弃权股份
3,239,800股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.5225%。
10、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预
计的议案》。
万连步先生持有本公司120,250,000股回避表决本议案，其所代表的有表决
权的股份数共120,250,000股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数
1,075,096,917股。
表决结果为：同意股份1,038,663,430股，占出席会议有表决权股东所持股
份的96.6111%；反对股份33,375,187股,占出席会议有表决权股东所持股份的
3.1044%；弃权股份3,058,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2845%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份56,116,038股，占出席本次股东大
会的有表决权中小投资者所持股份的60.6335%；反对股份33,375,187股,占出席
本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的36.0620%；弃权股份3,058,300
股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的3.3045%。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议
形成的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、金正大生态工程集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司
2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
