证券代码：002471          证券简称：中超控股           公告编号：2015-136

                        江苏中超控股股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2015 年 12 月 21 日下午 1 点在公司会议室召开，本次会议已于 2015 年 12
月 11 日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，
会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司
增资的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的公告》。

    本议案需要提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                         江苏中超控股股份有限公司监事会

                                           二〇一五年十二月二十一日