证券代码：002471          证券简称：中超控股            公告编号：2016-001

                        江苏中超控股股份有限公司

                   第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议由董事长召集，会议于 2015 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开，
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事鲁桐以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签订组建上海中超航空精铸有限责任公司（拟）合作
协议的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于签订组建上海中超航空精铸有限责任公司（拟）合作协议的公告》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                                           二〇一五年十二月三十一日