证券代码：002471          证券简称：中超控股         公告编号：2016-029

                       江苏中超控股股份有限公司

                     第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议由董事长召集，会议于 2016 年 4 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开，
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事鲁桐以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。 会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》如实反映了公司
截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。报告经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙人）审核并出具了天职业字[2016]9399 号《前次募集资金使
用情况鉴证报告》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                                               二〇一六年四月八日