证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2016-044

                      江苏中超控股股份有限公司

                   第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议由董事长召集，会议于 2016 年 4 月 25 日上午 10：00 在公司会议室召
开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事鲁桐以通讯
方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。 会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外投资的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       江苏中超控股股份有限公司董事会

                                           二〇一六年四月二十六日