证券代码：002471          证券简称：中超控股         公告编号：2016-052

                       江苏中超控股股份有限公司

                    第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议由董事长召集，会议于 2016 年 5 月 31 日下午 3：00 在公司会议室召开，
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事鲁桐以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。 会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2016 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会
的通知》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                                            二〇一六年五月三十一日