证券代码：002471            证券简称：中超控股        公告编号：2016-070

                       江苏中超控股股份有限公司

                     第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议由董事长召集，会议于 2016 年 7 月 19 日下午 1:30 在公司会议室召开，本
次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事杨飞、独立董事鲁桐以
通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。会议由副董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票
对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，公司相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

    具体内容详见 2016 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补
措施的公告》 。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

    同意：7   票；反对：0    票；弃权：0   票。表决结果为通过。
    具体内容详见 2016 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《江苏中超控股股份有限公司非公开发行股
票预案（第三次修订稿）》 。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具
    的公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小
投资者知情权，维护中小投资者利益，公司控股股东、董事、高级管理人员关
于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

    具体内容详见 2016 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《江苏中超控股股份有限公司控股股东、实
际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取
填补措施的承诺》 。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2016 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会
的通知》 。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             江苏中超控股股份有限公司董事会

                 二〇一六年七月十九日