证券代码：002471            证券简称：中超控股         公告编号：2016-072

                         江苏中超控股股份有限公司

                      第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议由董事长召集，并于 2016 年 7 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2016 年 7 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开，本
次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事鲁桐以通讯方式参
加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    公司 2016 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

公司 2016 年半年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 第三届监事会第十七次会议决议公告》。

    （二）审议通过《董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    《董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内
容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证
券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十七次会议
决议公告》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                                             二〇一六年七月二十九日