江苏中超控股股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
现对第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为：公司募集资金 2016 年半年度的存放和使用符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资
金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，
认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56 号文）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、公司《关联交易管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规
章制度的有关要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认
真的核查，现发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资
金的其他情况，也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使
用的情形。
（二）截止 2016 年 6 月 30 日， 经公司董事会、股东大会审议通过，已审
批的对外担保额度合计 224,620.00 万元，公司对控股子公司的对外担保额度为
224,620.00 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 131.36%，
实际担保余额为 126,656.66 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净
资产的 74.07%。具体如下：
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日期 实际担保
担保额度相关 担保额度(万 是否履行 是否为关
担保对象名称 （协议签署 金额(万 担保类型 担保期
公告披露日期 元) 完毕 联方担保
日） 元)
江苏金圣铜业科 2015 年 08 月 连带责任保
333.33 333.33 1年 否 否
技有限公司 15 日 证
江苏旭丰电缆有 2014 年 09 月 连带责任保
1,730 1,730 4 个月 否 否
限公司 17 日 证
江苏旭丰电缆有 2015 年 01 月 连带责任保
1,500 1,500 5年 否 否
限公司 29 日 证
报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实
0
计（A1） 际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担
3,563.33
合计（A3） 保余额合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
实际发生日期 实际担保
担保额度相关 担保额度(万 是否履行 是否为关
担保对象名称 （协议签署 金额(万 担保类型 担保期
公告披露日期 元) 完毕 联方担保
日） 元)
宜兴市中超利永
紫砂陶有限公司 2016 年 03 月 2015 年 10 月 连带责任保
1,500 1,500 1年 否 否
（以下简称“利 31 日 20 日 证
永紫砂陶）
2016 年 03 月 2014 年 06 月 连带责任保
利永紫砂陶 6,200 6,200 3年 否 否
31 日 19 日 证
科耐特电缆附件
股份有限公司 2016 年 03 月 2016 年 06 月 连带责任保
950 950 1年 否 否
（以下简称“科 31 日 27 日 证
耐特“）
2016 年 03 月
科耐特 3,050
31 日
南京中超新材料
股份有限公司 2016 年 03 月 2015 年 07 月 连带责任保
4,000 4,000 1年 否 否
（以下简称“中 31 日 20 日 证
超新材料“）
2016 年 03 月 2015 年 11 月 连带责任保
中超新材料 2,400 1,050 3年 否 否
31 日 18 日 证
2016 年 03 月 2016 年 06 月 连带责任保
中超新材料 3,300 3,300 1年 否 否
31 日 07 日 证
2016 年 03 月 2016 年 01 月 连带责任保
中超新材料 700 700 7 个月 否 否
31 日 06 日 证
2016 年 03 月 2016 年 06 月 连带责任保
中超新材料 3,000 3,000 15 个月 否 否
31 日 28 日 证
2016 年 03 月
中超新材料 4,600
31 日
无锡市明珠电缆
有限公司（以下 2016 年 03 月 2015 年 07 月 连带责任保
6,000 5,068.3 1年 否 否
简称“明珠电缆 31 日 16 日 证
“）
2016 年 03 月 2015 年 07 月 连带责任保
明珠电缆 9,000 9,000 1年 否 否
31 日 10 日 证
2016 年 03 月 2016 年 04 月 连带责任保
明珠电缆 1,700 1,700 1年 否 否
31 日 01 日 证
2016 年 03 月 2014 年 08 月 连带责任保
明珠电缆 1,500 1,500 2年 否 否
31 日 16 日 证
2016 年 03 月 2015 年 10 月 连带责任保
明珠电缆 4,800 4,000 10 个月 否 否
31 日 13 日 证
2016 年 03 月 2016 年 06 月 连带责任保
明珠电缆 3,500 2,000 1年 否 否
31 日 27 日 证
2016 年 03 月 2015 年 08 月 连带责任保
明珠电缆 2,000 2,000 1年 否 否
31 日 27 日 证
2016 年 03 月
明珠电缆 6,650
31 日
江苏远方电缆厂
有限公司（以下 2016 年 03 月 2016 年 04 月 连带责任保
4,800 3,500 2年 否 否
简称“远方电缆 31 日 08 日 证
“）
2016 年 03 月 2015 年 07 月 连带责任保
远方电缆 8,000 4,725.03 1年 否 否
31 日 28 日 证
2016 年 03 月 2016 年 01 月 连带责任保
远方电缆 6,000 5,000 7 个月 否 否
31 日 07 日 证
2016 年 03 月 2016 年 05 月 连带责任保
远方电缆 2,000 2,000 1年 否 否
31 日 03 日 证
2016 年 03 月 2014 年 08 月 连带责任保
远方电缆 2,500 2,500 2年 否 否
31 日 06 日 证
2016 年 03 月 2016 年 06 月 连带责任保
远方电缆 1,500 1,500 1年 否 否
31 日 28 日 证
2016 年 03 月
远方电缆 7,220
31 日
无锡锡洲电磁线
有限公司（以下 2016 年 03 月 2016 年 03 月 连带责任保
3,000 3,000 1年 否 否
简称“锡洲电磁 31 日 22 日 证
线“）
2016 年 03 月 2016 年 04 月 连带责任保
锡洲电磁线 1,500 1,450 1年 否 否
31 日 22 日 证
2016 年 03 月 2015 年 10 月 连带责任保
锡洲电磁线 2,400 1,000 2年 否 否
31 日 10 日 证
2016 年 03 月 2015 年 10 月 连带责任保
锡洲电磁线 10,000 10,000 1年 否 否
31 日 21 日 证
2016 年 03 月 2015 年 09 月 连带责任保
锡洲电磁线 5,500 5,500 1年 否 否
31 日 28 日 证
2016 年 03 月 2016 年 05 月 连带责任保
锡洲电磁线 3,500 3,500 3年 否 否
31 日 16 日 证
2016 年 03 月 2015 年 07 月 连带责任保
锡洲电磁线 2,000 0 1年 否 否
31 日 28 日 证
2016 年 03 月 2016 年 04 月 连带责任保
锡洲电磁线 2,000 2,000 3年 否 否
31 日 30 日 证
2016 年 03 月
锡洲电磁线 6,500
31 日
江苏长峰电缆有
限公司（以下简 2016 年 03 月 2016 年 05 月 连带责任保
2,500 2,500 11 个月 否 否
称“长峰电缆 31 日 09 日 证
“）
2016 年 03 月 2016 年 02 月 连带责任保
长峰电缆 6,000 6,000 1年 否 否
31 日 04 日 证
2016 年 03 月 2016 年 03 月 连带责任保
长峰电缆 1,000 1,000 6 个月 否 否
31 日 08 日 证
2016 年 03 月 2016 年 03 月 连带责任保
长峰电缆 1,500 1,500 6 个月 否 否
31 日 03 日 证
2016 年 03 月 2016 年 04 月 连带责任保
长峰电缆 3,000 3,000 1年 否 否
31 日 19 日 证
2016 年 03 月 2016 年 05 月 连带责任保
长峰电缆 1,500 1,500 6 个月 否 否
31 日 24 日 证
2016 年 03 月 2016 年 04 月 连带责任保
长峰电缆 3,400 1,500 1年 否 否
31 日 27 日 证
2016 年 03 月 2016 年 04 月 连带责任保
长峰电缆 500 500 14 个月 否 否
31 日 27 日 证
2016 年 03 月 2016 年 05 月 连带责任保
长峰电缆 4,740 650 1年 否 否
31 日 18 日 证
2016 年 03 月 2016 年 05 月 连带责任保
长峰电缆 2,500 800 1年 否 否
31 日 26 日 证
2016 年 03 月 2016 年 06 月 连带责任保
长峰电缆 4,500 0 1年 否 否
31 日 28 日 证
2016 年 03 月
长峰电缆 21,370
31 日
无锡市恒汇电缆
有限公司（以下 2016 年 03 月 2016 年 04 月 连带责任保
3,500 3,500 1年 否 否
简称“恒汇电缆 31 日 07 日 证
“）
2016 年 03 月 2016 年 04 月 连带责任保
恒汇电缆 1,000 1,000 1年 否 否
31 日 26 日 证
2016 年 03 月 2016 年 05 月 连带责任保
恒汇电缆 2,000 2,000 2年 否 否
31 日 25 日 证
2016 年 03 月
恒汇电缆 14,940
31 日
河南虹峰电缆股
份有限公司（以 2016 年 03 月 2016 年 03 月 连带责任保
1,500 1,500 1年 否 否
下简称“虹峰电 31 日 25 日 证
缆“）
2016 年 03 月 2016 年 03 月 连带责任保
虹峰电缆 1,000 1,000 1年 否 否
31 日 18 日 证
2016 年 03 月
虹峰电缆 9,500
31 日
江苏上鸿润合金
2016 年 03 月
复合材料有限公 3,900
31 日
司
常州中超石墨烯
2016 年 03 月
电力科技有限公 1,500
31 日
司
报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保额度
224,620 保实际发生额合计 61,550
合计（B1）
（B2）
报告期末对子公司实
报告期末已审批的对子公司担保
224,620 际担保余额合计 119,593.33
额度合计（B3）
（B4）
子公司对子公司的担保情况
实际发生日期 实际担保
担保额度相关 担保额度(万 是否履行 是否为关
担保对象名称 （协议签署 金额(万 担保类型 担保期
公告披露日期 元) 完毕 联方担保
日） 元)
2015 年 11 月 连带责任保
上鸿润合金 2,400 2,000 10 个月 否 否
03 日 证
2016 年 02 月 连带责任保
河南虹峰 3,000 1,000 1年 否 否
04 日 证
2015 年 08 月 连带责任保
河南虹峰 500 500 1年 否 否
05 日 证
报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保额度
保实际发生额合计 0
合计（C1）
（C2）
报告期末对子公司实
报告期末已审批的对子公司担保
际担保余额合计 3,500
额度合计（C3）
（C4）
上述表格中公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）和子公司对子公
司的担保情况均是由 2014 年非公开发行收购标的公司发生且于收购完成前发生。
截至本报告期末，恒汇电缆存在对外担保，担保合同金额为 3,563.33 万元，实
际担保金额为 3,563.33 万元；长峰电缆为虹峰电缆、上鸿润合金提供关联担保，
担保合同金额为 5,900.00 万元，实际担保金额为 3,500.00 万元，无其他对外
担保；虹峰电缆、上鸿润合金均不存在对外担保。恒汇电缆正在积极尽快解除
现存对外担保以减少面临的或有风险。同时公司已与收购标的公司股权转让方
签订《附条件生效股权转让协议》及《补充协议》，约定收购标的公司因担保
发生损失时由转让方承担，且恒汇电缆股权转让方有能力履行前述承诺。
除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及
其控股子公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法
人单位或个人提供担保。
独立董事： 鲁 桐 史 勤 吴 燕
二〇一六年七月二十九日