证券代码：002471          证券简称：中超控股            公告编号：2016-097

                         江苏中超控股股份有限公司

                    第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
于 2016 年 10 月 13 日下午 3 点在公司会议室召开，本次会议已于 2016 年 10 月
8 日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会
议应到监事 7 人，实到监事 7 人，其中何志东以通讯方式参加。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认
真审议，做出如下决议：

    一、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2016 年 10 月 14 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于控股子公司对外投资的公告》。

     本议案需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                          江苏中超控股股份有限公司监事会

                                               二〇一六年十月十三日