证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2016-108

                       江苏中超控股股份有限公司

                    第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议由董事长召集，并于 2016 年 11 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2016 年 11 月 8 日上午 10：00 在公司会议室召开，
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事鲁桐以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于关联交易的议案》

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    杨飞、俞雷、张乃明、吴鸣良为关联董事，回避表决该议案。

    具体内容详见 2016 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于关联交易的公告》。

    （二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2016 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于注销全资子公司的公告》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             江苏中超控股股份有限公司董事会

                  二〇一六年十一月九日