证券代码：002471           证券简称：中超控股            公告编号：2016-118

                         江苏中超控股股份有限公司

              关于收到中国证监会《关于不予核准江苏中超控股股份

                   有限公司非公开发行股票申请的决定》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 7 日收到中
国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准江苏中超
控股股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可[2016]2970 号）。

    中国证监会主板发行审核委员会（以下简称“发审委”）于 2016 年 10 月 26
日举行主板 2016 年第 152 次发审委会议，依法对公司非公开发行股票的申请进行
了审核。

    发审委在审核中关注到，公司存在以下情形：

    公司本次非公开发行股票募集资金 6.43 亿元拟用于收购长峰电缆、上鸿润合金
等 4 家同行业公司股权和补充流动资金。在本次非公开发行股票预案公布前后，公
司陆续公告了多项重大投资，主要投资于紫砂文化产业和金融领域，且金额巨大，
远远超过本次非公开发行股票拟募集资金总额。

    截至 2015 年 12 月，公司使用自有资金向长峰电缆等 3 家公司的股权转让方支
付了 51%的转让价款，向上鸿润合金股权转让方支付了 100%的股权转让价款，并
于 2015 年 12 月完成相关工商变更登记。4 家公司已成为公司子公司，而公司仍拟
将上述股权收购作为本次非公开发行股票的募投项目。

    鉴于上述情形，发审委认为，公司本次非公开发行股票募集资金缺乏必要性与
合理性，不符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第（三）项和第十条第
（一）项关于“募集资金数额不超过项目需要量”的规定。

    发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票的申请进行了表决，同意票数未
达到 3 票，申请未获得通过。根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《中
国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第 62 号）等有关规定，现
依法对公司非公开发行股票的申请做出了不予核准的决定。

    特此公告。




                                           江苏中超控股股份有限公司董事会

                                                二〇一六年十二月七日