证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2016-123

                       江苏中超控股股份有限公司

                    第三届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次
会议由董事长召集，并于 2016 年 12 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2016 年 12 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开，
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事鲁桐以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2016 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于为控股子公司增加担保额度的公告》。

    本议案还需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2016 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》。

    本议案还需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
      杨飞、俞雷、张乃明、吴鸣良为关联董事，回避表决该议案。

    具体内容详见 2016 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于控股子公司出售资产暨关联交易的公
告》。

    本议案还需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2016 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会
的通知》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                                          二〇一六年十二月二十七日