江苏中超控股股份有限公司独立董事

        关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

    作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
现对第三届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见：

    在审慎阅读了公司《关于拟提名史俊棠先生为公司第三届董事会独立董事
的议案》之后，在充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景的基
础上，我们认为：

    1、本次董事会提名的独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有《公司法》和《公司章程》
规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，认为其任职资格符合担任上市公司独立董事
的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。任职资格合法，不存在损害公司及其
他股东利益的情况。

    2、同意将本次提名独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。公司需将
上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议
后提交股东大会审议。



                                    独立董事： 鲁 桐 史 勤 吴 燕

                                      二〇一七年一月二十四日