双环传动:第五届董事会第十八次会议决议公告2020-10-09
证券代码:002472 证券简称:双环传动 告编号:2020-086
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八
次会议通知已于 2020 年 10 月 1 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2020 年 10
月 6 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,本次会议由
董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。
经与会董事认真研究,会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于终止收购境外公司股权的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于终止收购境外公司股权的公告》具体内容详见 2020 年 10 月 9 日《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)相关公告。
2、审议通过了《关于终止对全资子公司、全资孙公司增资的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于终止对全资子公司、全资孙公司增资的公告》具体内容详见 2020 年
10 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020 年 10 月 8 日