证券代码：002472                  证券简称：双环传动              公告编号：2020-111


                      浙江双环传动机械股份有限公司

                  第五届董事会第二十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通

知已于 2020 年 12 月 9 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式

召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次

董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

    审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换

公司债券的批复》（证监许可[2017]2202 号）文核准，公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行

了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元。经深交所“深证上

[2018]34 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转债已于 2018 年 1 月 25 日起在深交所挂牌

交易，债券简称“双环转债”，债券代码“128032”。根据相关法律、法规和《浙江双环传

动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可

转债自 2018 年 6 月 29 日起可转换为公司股份。

    自 2018 年 6 月 29 日至 2018 年 8 月 22 日，共有 525 张“双环转债”转换为公司股份，

转股数量共计 5,250 股。截止 2018 年 8 月 22 日，公司股份总数因可转债转股由 686,534,000

股增加至 686,539,250 股，注册资本相应由 686,534,000 元增加至 686,539,250 元。

    根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行

修订。

    根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本

次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注

册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，
本议案无需再提交股东大会审议。

    《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》具体内容详见 2020 年 12 月 15 日的《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

修订后的《公司章程》具体内容详见 2020 年 12 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                               浙江双环传动机械股份有限公司董事会

                                                         2020 年 12 月 14 日