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公司公告

双环传动:第五届董事会第二十三次会议决议公告2020-12-23  

                        证券代码:002472                  证券简称:双环传动               公告编号:2020-115


                     浙江双环传动机械股份有限公司

                第五届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通

知已于 2020 年 12 月 17 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2020 年 12 月 22 日以通讯方式

召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次

董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    经与会董事认真研究,会议审议并通过了如下决议:

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司于 2018 年 8 月 23 日、2018 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第三十一次会议、2018

年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性

股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划的部分激

励对象离职,已不符合公司股权激励条件,根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》

的相关规定,公司决定对 4 名离职激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红所持已获授但

尚未解锁的限制性股票合计 44 万股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由

686,539,250 股减至 686,099,250 股,注册资本由 686,539,250 元减至 686,099,250 元。

    关于上述回购注销引起注册资本减少事项,公司已于 2018 年 9 月 18 日在指定的信息披

露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,自公告之日起四十五天内公

司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

    根据以上变动情况,公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更

登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下:

    条款                     修订前                               修订后

               公司注册资本为人民币 68,653.925      公司注册资本为人民币 68,609.925
   第六条
               万元。                               万元。
                 公司股份总数为 68,653.925 万股,   公司股份总数为 68,609.925 万股,

  第十九条       公司的股权结构为:普通股           公司的股权结构为:普通股

                 68,653.925 万股,无其他种类股份。 68,609.925 万股,无其他种类股份。

    除上述修订内容外,原章程其他条款不变。

    根据公司 2017 年第三次临时股东大会授权,本议案无需再提交股东大会审议。

    《关于修订<公司章程>的公告》具体内容详见 2020 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),修订后的《公

司章程》具体内容详见 2020 年 12 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司(含合并报表范围内的子公司)根据实际经营需要在公司董事会审议通过之日

起一年内开展远期结售汇业务,年累计金额不超过等值人民币 5 亿元。

    《关于开展远期结售汇业务的公告》具体内容详见 2020 年 12 月 23 日的《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于开

展远期结售汇业务的可行性分析报告》具体内容详见 2020 年 12 月 23 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                              浙江双环传动机械股份有限公司董事会

                                                        2020 年 12 月 22 日