证券代码：002472            证券简称：双环传动          公告编号：2022-067


                    浙江双环传动机械股份有限公司
                 第六届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议通知于 2022 年 6 月 23 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 6 月
27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由
董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过了《关于转让玉环市双环小额贷款有限公司股权暨关联交易的议
案》
    关联董事吴长鸿、蒋亦卿对该议案回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司将持有的玉环市双环小额贷款有限公司30.00%股权全部转让给玉环市
亚兴投资有限公司，本次股权转让总金额为人民币72,417,242.12元。本次股权
转让完成后，公司将不再持有玉环市双环小额贷款有限公司股权。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于转让玉
环市双环小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告》。公司独立董事对此事项发
表的事前认可和独立意见，具体内容详见 2022 年 6 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                     浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 27 日