证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2019-020




                   福建榕基软件股份有限公司

           第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    1、公司第四届监事会第十三次会议已于2019年4月9日以邮件和传真形式发
出通知。

    2、会议于2019年4月22日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席魏建光先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列
席了本次会议。

    5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及其正文》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：董事会编制《公司2019年第一季度报告全文及其正
文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司2019年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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三、备查文件

    经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第十三次
会议决议》。

                                      福建榕基软件股份有限公司监事会

                                                   2019 年 4 月 22 日




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