证券代码：002475       证券简称：立讯精密       公告编号：2019-017


                     立讯精密工业股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2019 年 4 月 15 日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公
楼一楼会议室召开。本次会议已于 2019 年 4 月 4 日以邮件或电话的方式发出通知。
应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主
持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与
会监事认真审议，做出如下决议：


     一、 审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    与会监事同意通过《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    与会监事同意通过《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    与会监事同意通过《2018 年度利润分配预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现
净利润 233,542,732.00 元，加年初未分配利润 1,860,636,081.38 元，减去 2018
年度提取的法定公积金 23,354,273.20 元、派发现金红利 190,377,731.82 元及出
售 股 权 调 整 年 初 未 分 配 利 润 20,485,452.31 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 为
1,859,961,356.05 元。公司 2018 年 12 月 31 日资本公积金为 4,006,219,481.93
元。
    公司本年度进行利润分配，以总股本 4,114,616,722 股为基数，向全体股东按
每 10 股派息 0.5 元（含税），共派发现金红利 205,730,836.10 元，剩余未分配利
润 1,654,230,519.95 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，
转增股本后公司总股本变更为 5,349,001,738 股。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。


    四、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    与会监事同意通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事已就该议案发表独立意见。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    五、审议通过《2018 年内部控制的自我评价报告》
    与会监事同意通过《2018 年内部控制的自我评价报告》。
    报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事已就该议案发表独立意见。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    六、审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》
    与会监事同意通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意
见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核立讯精密工业股份有限公司 2018 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    年 报 全 文 及 其 摘 要 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。


    七、审议通过《2018 年度社会责任报告》
    与会监事同意通过《2018 年度社会责任报告》。
    报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    与会监事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    独立董事已就该议案发表独立意见。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    与会监事同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2019-023）。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
    与会监事同意通过《关于变更公司财务总监的议案》。
    因应公司组织架构调整，公司将成立总管理处，负责主导规划公司内部流程
再造建设、平台讯息化整合及财会营运等主要工作。公司董事、副总经理、财务
总监叶怡伶女士申请辞任公司财务总监职务，调任统筹公司总管理处工作，并保
留其董事、副总经理职务。根据相关规则，经公司总经理提名，公司拟聘任吴天
送先生担任公司财务总监职务，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会
届满之日止。具体事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于为变更公司财务总监的公告》（公告编号：
2019-018）。
    吴天送先生满足公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第一
百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。表决结果：
三票赞成、零票反对、零票弃权。


    十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    与会监事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-019）。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    与会监事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
    为 满 足 全 资 子 公 司 ICT-LANTO LIMITED 与 LUXSHARE PRECISION
LIMITED 发展需要，公司拟为其提供相关担保，具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为境外全资子公司提供担保的
公告》（公告编号：2019-020）。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                立讯精密工业股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2019 年 4 月 15 日