证券代码：002475         证券简称：立讯精密         公告编号：2019-092


                         立讯精密工业股份有限公司

        关于与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会

第十五次会议于 2019 年 12 月 27 日审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议

案》和《关于关联方对全资子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、增资暨关联交易情况概述

    为满足全资子公司东莞立讯技术有限公司（以下简称“东莞立讯技术”或“目

标公司”）的业务拓展需求及人才发展战略规划，公司及部分高管拟共同对东莞立讯

技术进行增资，合计增资 8,274 万元。其中公司以自有资金增资 2,403.40 万元，高

管薛海皋增资 3,160.87 万元、高管熊藤芳增资 2,709.74 万元。增资完成后，东莞立

讯技术注册资本将变更为 44,200 万元，立讯精密持有其 93.26%股权，高管薛海皋

持有 3.63%、高管熊藤芳持有 3.11%。

    公司部分高管对东莞立讯技术进行增资属于关联交易。本事项已经公司第四届

董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事已对本次关联交易事前认可并发表了

同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，本事项无需提交公司股东大

会审议。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易方基本情况

    （一）关联交易方介绍

    本次关联交易的关联方全部为关联自然人，具体如下：

    关联方一：薛海皋，身份证号码：320802**********76
    关联方二：熊藤芳，身份证号码：420115**********55

    （二）非关联交易方介绍

    名称：立讯精密工业股份有限公司

    类型：股份有限公司

    注册资本：人民币 536,270 万元

    法定代表人：王来春

    成立日期：2004 年 5 月 24 日

    住所：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层

    经营范围：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。

    三、增资标的基本情况

    名称：东莞立讯技术有限公司

    类型：有限责任公司

    注册资本：人民币 40,000 万元

    法定代表人：熊藤芳

    成立日期：2017 年 4 月 12 日

    住所：广东省东莞市松山湖园区信息路 5 号 2 栋 401 室

    经营范围：通信技术开发；研发、生产、销售、技术服务；通信设备及其配件；

货物或技术进出口。

    截至 2019 年 10 月 31 日，东莞立讯技术总资产 1.31 万元，净资产 1.31 万元；

2019 年 1-10 月实现营业收入 238.79 万元，净利润 68.32 万元（以上财务数据已经

审计）。东莞立讯技术最近一年又一期经审计的基本财务情况如下：
                                                                         单位：万元

      项目                 2018 年 12 月 31 日            2019 年 10 月 31 日
     总资产                      477.14                          1.31
     净资产                      228.59                          1.31
      项目                     2018 年度                   2019 年 1-10 月
     营业收入                    204.37                         238.79
     净利润                     -264.67                         68.32
    本次增资完成后，目标公司的注册资本由 40,000 万元增加至 44,200 万元，立

讯精密持有目标公司 93.26%股权，薛海皋持有目标公司 3.63%股权，熊藤芳持有目

标公司 3.11%股权。同时本次增资完成后，公司可根据实际经营情况由公司员工继

续对东莞立讯技术进行增资（增资完成后的持股比例不超过 5%）。

    本次增资完成后的股权结构变更如下：
                             增资前                        增资后
   股东名称
               注册资本（万元）       占比   注册资本（万元）        占比
   立讯精密         40,000            100%       41,220             93.26%
    薛海皋              -              -         1,604.5            3.63%
    熊藤芳              -              -         1,375.5            3.11%

    四、交易的定价政策及定价依据
    本次增资参考容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字（2019）8152
号、8149 号审计报告，以目标公司增资后账面净资产作价，公司及关联人增资价格
合理。

    五、增资协议的主要内容
    立讯精密对东莞立讯技术新增出资 2,403.40 万元，相应获得东莞立讯技术新增
注册资本 1,220 万元；
    薛海皋对东莞立讯技术新增出资 3,160.87 万元，相应获得东莞立讯技术新增注
册资本 1,604.5 万元；
    熊藤芳对东莞立讯技术新增出资 2,709.74 万元，相应获得东莞立讯技术新增注
册资本 1,375.5 万元。

    六、交易目的和对上市公司的影响
    通过本次增资，东莞立讯技术将获得较为充裕的营运资金，有利于其产品与业
务的开发和拓展。公司部分关联人参与本次增资，有利于稳定公司核心员工，提升
员工的积极性，完善公司与管理团队的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的
凝聚力和创造力。
    本次交易符合公司可持续发展战略，不会对公司的经营和财务状况产生重大影
响，不存在损害中小股东利益的情况。

    七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
   2019 年 1 月 1 日至本公告披露日前，除发放薪资外，公司与关联人薛海皋、熊
藤芳均未发生关联交易。

   八、独立董事事前认可意见及独立意见
   本次与关联方共同对全资子公司东莞立讯技术增资，增资原因充分，价格合理，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和
业务发展造成不利影响。此外，公司部分高管参与本次增资，能够提升公司管理团
队的凝聚力和创造力，有利于公司发展。作为公司的独立董事，我们对关联交易事
项已进行事前认可。两项议案的内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，
我们一致同意以上两项议案。

   九、备查文件
   1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；
   2、《公司第四届监事会第十五次会议决议》；
   3、《独立董事关于关联方对全资子公司增资的事前认可意见》；
   4、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
   5、《东莞立讯技术有限公司增资协议》。


   特此公告。




                                               立讯精密工业股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2019年12月27日