证券代码：002475           证券简称：立讯精密           公告编号：2022-104
债券代码：128136           债券简称：立讯转债


                        立讯精密工业股份有限公司

                     第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会
第十四次会议于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2022 年
12 月 5 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼
四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董
事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：


一、审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
    与会董事同意通过公司《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》、
《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2022 年第
三次临时股东大会授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司 2022 年激励计划规
定的授予条件，同意以 2022 年 12 月 5 日为 2022 年股票期权的授权日，向 3,759
名激励对象授予 17,202.10 万份股票期权，本次向激励对象授予的股票期权行权价
格为 30.35 元/股。

    公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了
意见。
    《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》以及独立董
事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。
    表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。



二、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的
议案》
    与会董事同意通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股
票期权的议案》。
    鉴于在 2018 年股票期权激励计划的第四个等待期内，原激励对象中有 46 名激
励对象因个人原因离职或放弃，不再具备激励资格；43 名激励对象考核的结果为 B，
可行权比例为第四期可行权数量的 70%；2 名激励对象的考核结果为 C、D，第四个
行权期不可行权。公司董事会经公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，
上述 91 名离职、放弃及考核不达标人员已获授但尚未行权的 1,230,044 份股票期权
不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象由 1,653 名调整为 1,607 名，
已授予但尚未行权的股票期权数量由 60,875,365 份调整为 59,645,321 份。
    公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了
明确的同意意见。
    《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》以
及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。
    表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。



三、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》
    与会董事同意通过《关于 2018 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就
的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》
《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2018 年第
二次临时股东大会授权，结合公司 2021 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2021
年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划第四个行权期
的行权条件已成就，同意公司 2018 年股票期权激励计划 1,605 名激励对象在第四个
行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 29,761,439 份（实际行
权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 10.06 元/
股。
    公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了
明确的同意意见。
    《关于 2018 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的公告》以及独立
董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。
    表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。


    特此公告。



                                                 立讯精密工业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 12 月 5 日