证券代码：002476         证券简称：宝莫股份            公告编号：2019-37




              山东宝莫生物化工股份有限公司
      关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司
                     日常关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称 “公司、宝莫股份”）第四届董

事会第十五次会议、2018 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十二次临时

会议审议通过了《关于划转母公司资产、负债至全资子公司的议案》和《关于调

整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》，对公司原有资产和业务进

行整合，将母公司经营业务相关的资产、负债，按截至基准日 2018 年 11 月 30

日的净账面价值整体划转至全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称

“东营宝莫”），公司原有经营业务全部由东营宝莫承接。

    一、关联交易的情况

    根据实际业务开展需要，东营宝莫需要向关联方购买商品、职工食堂管理及

餐饮服务、物业管理、销售化工原料等，需要发生日常关联交易，2019 年度关

联交易审批、实际发生以及未来计划情况如下：

    1、1-4 月关联交易情况

    公司第四届董事会第十四次临时会议审议了《关于公司全资子公司东营宝莫

环境工程有限公司日常关联交易的议案》（披露日期：2019 年 1 月 30 日，公告

                                    1
编号：2019-005），同意全资子公司东营宝莫与关联方 2019 年 1-4 月发生额度不

超过 1750 万元的关联交易。根据 1-3 月实际发生额度 538.36 万元以及 4 月预计

发生额度 48.54 万元，公司 1-4 月累计发生关联金额预计不超 586.9 万元，未超

出董事会审批额度。

    2、5-7 月日常关联交易计划

    根据公司实际经营需要，2019 年 5-7 月东营宝莫预计发生关联交易如下：

    （1）东营宝莫拟与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订《包装袋

及包装材料采购协议》，采购定价为市场公允价格，5-7 月预计不超 200 万元。

    （2）胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店拟继续为东营宝莫提供职工

食堂管理及餐饮服务，定价为市场公允价格，5-7 月预计不超 30 万。

    （3）东营宝莫应向东营长安物业管理有限公司缴纳 2019 年 5-7 月物业费、

水电费、空调电梯费等物业管理费，预计不超 20 万元。

    （4）东营宝莫拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯腈、丙烯酰胺、聚

丙烯酰胺等化工原料，销售定价依据为市场公允价格，5-7 月预计不超 1000 万元。

    （5）东营宝莫拟与胜利油田长安控股集团有限公司发生保水剂交易，销售

定价依据为市场公允价格，5-7 月预计不超 200 万元。

    以上交易是东营宝莫正常的经营行为，预计 5-7 月发生交易金额不超 1450

万元，预计 1-7 月发生交易累计金额不超 2036.9 万元，董事会已对东营宝莫 2019

年 1-7 月发生关联交易的情况进行了审议。

    3、审议程序

    上述日常关联交易已于 2019 年 4 月 25 日公司第五届董事会第四次会议审议

通过。上述关联交易累计额度未超过 3000 万元且未超过最近一期经审计净资产

的 5%，无需提交股东大会审议。

    二、关联人介绍和关联关系

    1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司前控股股东，目前持有公司股

                                    2
份 20,700,000 股，占公司总股本 3.38%，公司前董事长杜斌先生担任其总经理，

    2、胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店为胜利油田长安控股集团有限

公司分公司，成立于 2016 年 3 月 3 日，注册地为山东省东营市西三路 284 号，

经营范围：熟食类食品制售，冷食类食品制售；生食类食品制售；糕点类食品制

售（含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品）；房屋租赁。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    3、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于 2003 年 5 月 30 日，注

册资本为 2,160 万元，注册地为东营市东营区西四路 212 号，经营范围：控制柜、

仪器仪表、泵、压缩机、阀门、变压器、钻采配件生产、销售、安装及技术服务；

环保节能工程(凭资质经营)；劳保用品、五金工具、石油石化机械设备及配件的

销售；环保、节能技术开发和服务；包装袋的生产、销售；防雷产品的组装及销

售（不含生产）；吊机销售及技术服务；房屋租赁；机电设备安装；电机、螺杆

泵的销售及技术研发（不含生产）；油田地质采油工艺技术研发；油水井技术服

务；防腐技术；自动化设备销售及技术服务；低压配电箱安装及销售；电缆、电

器元件及其他辅助材料销售；采油回注水精细处理装置的销售及技术服务；环保

机械设备的技术研发、设计、销售、件销售。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）。胜利油田长安控股集团有限公司持有其 16.20%的

股权。

    4、东营长安物业管理有限公司成立于 2007 年 8 月 28 日，注册资本为 760

万元，注册地为东营区西四路 346 号，经营范围：物业管理；房地产经纪与代理；

园林绿化；管道工程（不含压力管道）；装修装饰工程；房屋维修；建筑配套工

程；房屋租赁；花卉租赁；道路保洁；垃圾清理；市政工程；机电设备、建筑机

械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品销售；停车场服

务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。东营长安物

业管理有限公司为胜利油田长安控股集团有限公司全资子公司东营长安房地产

                                    3
开发有限公司全资子公司，东营长安房地产开发有限公司持有其 100%的股权。

    5、天津博弘化工有限责任公司成立于 2012 年 3 月 14 日，注册资本为 6,000

万元，注册地为天津经济技术开发区南港工业区华昌街 36 号，经营范围：聚丙

烯酰胺生产、销售（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外，且限闭杯闪点大于

60 度）；与所列产品相关的技术服务；劳务服务（劳务派遣除外）；设备租赁；

化工产品（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外）生产、销售。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津博弘化工有限责任公司为

公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司参股公司，东营宝莫环境工程有限公

司持有其 49%的股权。

    三、定价依据和交易价格

    上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业管理费、销售

化工原料等的关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响

或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对

关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

    五、独立董事意见

    公司独立董事章击舟、张如积、李宁对该事项进行了事前认可，发表独立意

见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司

实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场

原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特

别是中小股东利益的情况。

    六、监事会意见

    监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合

《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原

                                    4
则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议；

    2、第五届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于公司第五届四董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    4、独立董事关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的事

前审查意见。

    特此公告。




                                       山东宝莫生物化工股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2019 年 4 月 25 日




                                   5