证券代码：002476          证券简称：宝莫股份         公告编号：2019-35




              山东宝莫生物化工股份有限公司
           第五届监事会第四次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次

（临时）会议于 2019 年 4 月 25 日下午以通讯表决的方式召开，本次监事会会议

通知已于 2019 年 4 月 24 日以邮件、微信、邮箱的方式发出。会议应出席监事 5

名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴迪先生主持，

与会监事经认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于〈2019 年第一季度季度报告全文及正文〉的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《2019 年第一季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    《2019 年第一季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案无需提请股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。

    本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22

号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—

金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》

（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕

14 号）等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合

公司和所有股东的利益。

    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于

会计政策变更的公告》。

    本议案无需提请股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交

易的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案无需提请股东大会审议。

    具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、第五届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                     山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

                                                  2019 年 4 月 25 日

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