证券代码：002476            证券简称：宝莫股份             公告编号：2021-031



               山东宝莫生物化工股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九

次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公

司会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陶旭城

先生召集、主持，公司监事、高级管理人员列席通讯会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《2021 年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券

报 》 、 《证 券 时 报》 、 《证 券 日 报》 、 《 上海 证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告》全文于同日披露在公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司董事长、高级管理人员薪酬调整的议案》

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，董事长陶旭城先生、董事赵刚

先生为关联董事，回避了对该议案的表决。会议同时对《董事、监事和高级管理


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人员薪酬管理办法》进行了相应修订，修订后的公司《董事、监事和高级管理人

员薪酬管理办法》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    3、审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《关于全资子公司出售资产的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    根据相关规定，公司已向深圳证券交易所申请本议案豁免提交股东大会审

议，如未获豁免，本议案尚需提请股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告。




                                   山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

                                            2021 年 8 月 19 日




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