证券代码：002478             股票简称：常宝股份           编号：2019-014




                       江苏常宝钢管股份有限公司

                    第四届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。


    江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于
2019 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2019
年 4 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名
均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了
下列议案：


    一、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会根据 2018 年工作的实际情况，编制了《2018 年度监事会工作报
告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。


    二、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2018 年内部控制自我
评价报告》，对公司 2018 年度内部控制的有效性予以认可。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。


    三、审议通过了《关于 2018 年度报告摘要和全文的议案》
    公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司 2018 年度报告摘
要和全文。监事会认为，公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，
真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的经营活动和财务状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。


     四、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
     监事会审议了公司财务部编制的《2018 年度财务决算报告》，报告期内，公
司完成营业总收入 53.76 亿元，较去年同期增长 53.85%；实现归属于上市公司股
东的净利润 4.8 亿元，较去年同期增长 234.27%；基本每股收益 0.49 元，较去年
同期增长 188.24%。
     本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。


     五、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

     经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公 W[2019]A615 号”审
计 报 告 确 认 ， 2018 年 度 本 公 司 合 并 报 表 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
480,262,756.14 元。母公司当年净利润 206,637,291.29 元，加上年初结转未分
配利润 319,553,849.99 元，扣除当年分配上年分红 96,519,902.2 元，2018 年
母公司按净利润的 20%计提盈余公积金 41,327,458.26 元，公司 2018 年末可供
分配的利润共计 388,343,780.82 元。
     公司 2018 年度利润分配预案拟定如下：
     本次利润分配拟以 2018 年度末总股本 959,992,879 股为基数，按每 10 股派
发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利 115,199,145.48 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润
分配管理制度》及相关承诺。
     本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议
     表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。



     六、审议通过了《2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保
的议案》
    公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额
度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风
险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本
次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定,同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币 25 亿元的授信额度（最
终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请
综合授信事项提供总额度不超过 16 亿元的担保。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。


    七、审议通过了《未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》
    在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资
环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，监事会审议通
过了董事会制定的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。



    八、审议通过了《2019年第一季度报告正文和全文的议案》
    公司证券事务部、财务部根据公司一季度经营情况，财务情况编制了 2019
年第一季度报告正文和全文，提交监事会审议。
    全体监事认为,公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规
定，真实、准确、完整地反映了公司 2019 年 1-3 月的经营活动和财务状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。


    特此公告。
                                        江苏常宝钢管股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 26 日