证券代码：002478             股票简称：常宝股份            编号：2021-013




                    江苏常宝钢管股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。


    一、会议召开的情况
    1、会议日期：2021 年 2 月 19 日（星期五）上午 10:00
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长曹坚先生
    4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）
    5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的
规定。
    二、会议出席情况
    江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股东大
会于 2021 年 2 月 19 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558
号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东
及股东代表共 23 名，代表公司股份数量 317595402 股，占公司有表决权股份总
数的比例为 33.5065%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账
户股份数量，下同）。其中：
    1、现场出席会议的股东及股东代表共 6 名，代表公司股份数量 316321202
股，占公司有表决权股份总数比例为 33.3720%；通过网络方式投票的股东 17 名，
代表公司股份数量 1274200 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.1344%。
    2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共 19 人，代表有表决
权股份数 1810160 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.1910%。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师
事务所律师对此次股东大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通
过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，表决结果如下：
    1、回购股份的目的
    该议案总有效表决股份数为 317595402 股。同意 317569002 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9917%；反对：26300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0083 %；弃权：100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；该议案
审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 1783760 股，占出席会议有表决权
的中小投资者股份总数的 98.5416%；反对 26300 股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的 1.4529%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的 0.0055%。
    2、回购股份符合相关条件
    该议案总有效表决股份数为 317595402 股。同意 317420102 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9448 %；反对：171300 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0539%；弃权：4000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；该议
案审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 1634860 股，占出席会议有表决权
的中小投资者股份总数的 90.3158%；反对 171300 股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的 9.4633%；弃权 4000 股，占出席会议有表决权的中小投资
者股份总数的 0.2210%。
    3、拟回购股份的方式、价格区间
    该议案总有效表决股份数为 317595402 股。同意 317375302 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9307 %；反对：220000 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0693 %；弃权：100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；该
议案审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 1590060 股，占出席会议有表决权
的中小投资者股份总数的 87.8409%；反对 220000 股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的 12.1536%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的中小投资
者股份总数的 0.0055%。
    4、拟回购股份的种类、用途、数量及占公司总股本的比例
    该议案总有效表决股份数为 317595402 股。同意 317375302 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9307 %；反对：216000 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0680%；弃权：4100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；该
议案审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 1590060 股，占出席会议有表决权
的中小投资者股份总数的 87.8409%；反对 216000 股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的 11.9326%；弃权 4100 股，占出席会议有表决权的中小投资
者股份总数的 0.2265%。
    5、拟用于回购的资金总额及资金来源
    该议案总有效表决股份数为 317595402 股。同意 317569002 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9917 %；反对：26300 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0083%；弃权：100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；该议
案审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 1783760 股，占出席会议有表决权
的中小投资者股份总数的 98.5416%；反对 26300 股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的 1.4529%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的 0.0055%。
    6、回购股份的实施期限
    该议案总有效表决股份数为 317595402 股。同意 317569002 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9917%；反对：22300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0070 %；弃权：4100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；该议
案审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 1783760 股，占出席会议有表决权
的中小投资者股份总数的 98.5416%；反对 22300 股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的 1.2319%；弃权 4100 股，占出席会议有表决权的中小投资
者股份总数的 0.2265%。
    7、本次回购股份后依法转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关
安排
    该议案总有效表决股份数为 317595402 股。同意 317569002 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9917%；反对：26300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0083%；弃权：100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；该议案
审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 1783760 股，占出席会议有表决权
的中小投资者股份总数的 98.5416%；反对 26300 股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的 1.4529%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的中小投资者
股份总数的 0.0055%。
    8、办理本次回购股份事宜的具体授权
    该议案总有效表决股份数为 317595402 股。同意 317569002 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9917%；反对：22400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0071%；弃权：4000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；该议案
审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 1783760 股，占出席会议有表决权
的中小投资者股份总数的 98.5416%；反对 22400 股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的 1.2375%；弃权 4000 股，占出席会议有表决权的中小投资
者股份总数的 0.2210%。
    四、律师出具的法律意见
    江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合
法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2021 年第一次临时股东大会决议及盖章签字页;
2、江苏博爱星律师事务所法律意见书签字页。


特此公告。




                                   江苏常宝钢管股份有限公司董事会
                                                 2021 年 2 月 20 日