新筑股份：第六届董事会第四十一次会议决议公告2019-04-26
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-027
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 4 月 24 日在公司办公楼 324 会议室以现场会议形式召开了第六届
董事会第四十一次会议，会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以电话和邮
件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集，应到董事 9 名，
实到董事 6 名，公司副董事长冯克敏先生、独立董事冯俭先生、李双
海先生因出差无法参加本次会议，冯克敏先生书面委托董事长肖光辉
先生行使表决权，冯俭先生和李双海先生书面委托独立董事王砾先生
行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2018
年度股东大会上进行述职。
以上具体内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年度财务决算报告》具体内容详见2019年4月26日的巨潮
资讯网。
本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度报告及其摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文见2019年4月26日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：
2019-029）刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和
《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
5、审议通过《2019年第一季报报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
一季报全文见2019年4月26日巨潮资讯网，一季报正文（公告编
号：2019-030）刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》和巨潮资讯网。
6、审议通过《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报
告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实
际使用情况审核报告》认为：“公司年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018
年度募集资金实际存放与使用的情况”。
监事会、独立董事分别对本报告发表了意见。
以上内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网。
7、审议通过《关于 2018 年度非公开发行公司债券募集资金实际
存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非公开发行公司债
券募集资金实际存放与实际使用情况审核报告》认为：“公司 2018 年
度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告编
制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018 年度非公开发行
公司债券募集资金实际存放与使用的情况”。
监事会、独立董事分别对本报告发表了意见。
以上内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网。
8、审议通过《关于制定<高级管理人员 2019 年基本年薪标准>
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事发表了独立意见。
以上内容详见 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。
9、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司监事会、独立董事分别对《2018 年度内部控制自我评价报
告》发表了意见。
本议案详细内容见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会、监事会、独立董事分别对本议案发表了意见。
以上内容详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-031）。
11、审议通过《关于 2019 年股份公司以大额票据质押开具小额
承兑汇票的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因经营需要，为提升资产使用效率，公司拟以收到的大额银行承
兑汇票向银行进行质押开具小额银行承兑汇票，用于支付公司货款，
2019 年总体质押额度不超过 1 亿元。
12、审议通过《关于 2019 年预计发生关联交易的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖
光辉、冯克敏、何强回避表决。
本议案已经独立董事事前认可。独立董事、监事会分别对本议案
发表了意见。本议案内容详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2019年预计发生关
联交易的公告》（公告编号：2019-032）。
13、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的
公告》（公告编号：2019-033）。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2018 年度，母公
司实现净利润-88,073,865.98 元，截至 2018 年年末母公司可供分配
利润为 206,543,351.24 元；合并实现归属于母公司股东的净利润
13,170,663.21 元，截至 2018 年年末合并归属于母公司的可供分配
利润为 168,865,424.59 元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法
规规定，现提出公司 2018 年度利润分配预案如下：
（1）由于母公司本年度实现净利润为亏损，故不提取法定盈余
公积金。
（2）由于公司本年度实现的利润金额较小，且考虑到 2019 年公
司将继续对轨道交通产业的持续投入，所需资金较大，因此本年度不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结余转
入下一年度。
独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，具体内容见 2019
年 4 月 26 日的巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
15、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见2019年4
月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网 披 露 的 《 关 于 续 聘 2019 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：
2019-034）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
16、审议通过《关于2019年向有关商业银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
因业务发展需要，并结合2019年经营计划，公司管理层经仔细研
究、合理估测，公司拟在2019年向相关银行等金融机构申请不超过人
民币50亿元的综合授信额度，具体额度分配将视实际需要而定。
授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信
用证、保函等。
本议案有效期自最近一次股东大会通过之日起至2019年度股东
大会审议类似授信议案时止。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
17、《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2018年度股东大会的通知公
告》（公告编号：2019-035）。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十一次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
4、中介机构出具的报告。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年4月25日
