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公司公告

新筑股份:关于2019年预计发生关联交易的公告2019-04-26  

						证券代码:002480             证券简称:新筑股份          公告编号:2019-032



                    成都市新筑路桥机械股份有限公司

     关于 2019 年预计发生关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、关联交易基本情况

       (一)概述

       成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”或“新筑

股份”)根据公司实际业务情况可能与关联方发生商品销售、劳务服

务等业务,预计 2019 年公司与关联方发生关联交易金额约 5,985 万

元。

       2019年4月24日,公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了

《关于2019年预计发生关联交易的议案》,关联董事肖光辉、冯克敏、

何强回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规

定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

       (二)预计关联交易类别和金额

       1、2019 年关联交易预计情况表
                                                                         单位:万元

关联交易                                           关联交易               上年发生
                    关联人          关联交易内容              预计金额
  类别                                             定价原则                 金额
                                      1
             四川新筑智能工程装备制造有限
                                                   配件等            市场价            50.00           32.26
向关联人     公司
销售商品、 四川新筑展博住宅工业有限公司            水电气费及其他    市场价                4.00
提供劳务
             四川新筑通工汽车有限公司              超级电容等        市场价         5,631.00          366.55

向关联人     四川新筑智能工程装备制造有限
                                                   外协加工及配件    市场价           200.00           54.50
购买商品、 公司
接受关联     都江堰市凯达绿色开发有限公司          商品              市场价            50.00           12.49
人提供的
             四川新筑通工汽车有限公司              外协加工及配件    市场价            50.00
劳务
                                     合计                                           5,985.00          465.80

        2、2018 年关联交易预计及执行情况表
                                                                                                  单位:万元

                                       关联交易内         关联交易   实际发生                     披露索引
  关联交易类型           关联人                                                 预计金额
                                              容          定价原则      额                   (公告编号)

出租资产给关联方                       房租               市场价        61.90     400.00            2018-025

出售资产给关联方      新筑投资集团     资产               市场价         9.10      10.00            2018-025
                      有限公司及其
向关联方购买资产                       资产               市场价         4.92      10.00            2018-025
                        下属企业
向关联方销售商                         电气费及其
                                                          市场价        39.00     120.00            2018-025
品、提供劳务                           他
                     四川省轨道交
向关联方销售商
                     通产业发展有      培训服务费         市场价       148.46     434.60            2018-025
品、提供劳务
                     限责任公司
许可关联方使用商
                                       商标使用费         协商                      5.00            2018-025
标的使用费
向关联方购买商
                      新筑投资集团
品、接受关联方提                       加工费等           市场价        15.55     305.00            2018-025
                      有限公司及其
供的劳务
                        下属企业
向关联方购买商
                                       电气费及其
品、接受关联方提                                          市场价        51.44     100.00            2018-025
                                       他
供的劳务
                             合计                                      330.37   1,385.60

         二、关联人介绍和关联关系

        (一)关联方基本信息

        1、四川新筑智能工程装备制造有限公司(以下简称“新筑智装”)
 公司名称           四川新筑智能工程装备制造有限公司
 住所               四川省眉山市彭山区青龙镇工业大道南段 58 号
 法定代表人         陈汉忠
                                                      2
注册资本      7,500 万元
              混凝土机械设备制造;建筑工程用机械设备制造及施工;工程车辆销售;建筑机械租赁;
经营范围
              货物进出口、技术进出口;塔式起重机械设计与制造。

       2、四川新筑展博住宅工业有限公司(以下简称“新筑展博”)
公司名称      四川新筑展博住宅工业有限公司
住所          成都市新津县五津镇希望路 857 号(工业园区)
法定代表人    李学英
注册资本      10,000 万元
              工业化住宅建筑产品及部件的生产、研发、设计、销售、安装、技术咨询;钢结构产
              品设计、生产、销售及安装;市政公用工程、环保工程、房屋建筑工程、园林绿化工
经营范围
              程施工;批发、零售:建筑装饰材料(不含危险化学品)、五金、机电设备、灯具、
              照明装备、陶瓷制品、家用电器、空气调节器、家具及其零件。

       3、四川新筑通工汽车有限公司(以下简称“新筑通工”)
公司名称      四川新筑通工汽车有限公司
住所          四川雅安工业园区
法定代表人    黄明
注册资本      25,255.88 万元
              大中型客车、专用货车、自卸车(改装类)、通用货车挂车、普通罐式车辆、常压危
              险品罐式车辆、专用作业车、纯电动城市客车、混合动力城市客车、纯电动厢式运输
经营范围      车制造及销售;车载钢(铝)罐体制造及销售,汽车配件加工销售,机械加工、商用
              车辆的销售及租赁;机械装备类技术服务;汽车租赁(不含驾驶员服务);电池销售、
              租赁及回收;充电站(桩)建设及经营;进出口业务

       4、都江堰市凯达绿色开发有限公司(以下简称“凯达绿色”)
公司名称      都江堰市凯达绿色开发有限公司
住所          四川省成都市都江堰市蒲阳镇金凤社区二组
法定代表人    胡古
注册资本      910 万元
              研发、种植、销售:苗木(不含林木种子)、竹笋、蔬菜、水果;造林;农业观光旅游;销
经营范围
              售:鲜肉、禽蛋、食品;竹鼠、刺猬、野猪、鸿雁养殖、销售。

       (二)最近一期主要财务数据(单位:万元)
              新筑智装              新筑展博           新筑通工           凯达绿色
  项目
                                2018年12月31日/2018年度(未经审计)
资产总额         40,347.51               4,467.60           32,245.09           2,515.40
净资产           22,264.49               3,884.99           -7,271.28            -757.06
营业收入         18,214.20                   39.44              7.93              288.44
净利润                 810.19             -754.59           -3,921.80           -274.10

       (三)与上市公司的关联关系

       1、新筑智装、新筑展博、凯达绿色为持有公司 5%以上股份的股
                                             3
东新筑投资集团有限公司控制的企业。

       2、新筑通工为公司控股股东四川发展(控股)有限责任公司控

制的企业。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第十章”的有关规定,

上述单位为公司的关联法人。

       (四)履约能力分析。

   上述关联方依法存续且经营正常,以往履约情况良好,能保证交

易的顺利履行。

   三、关联交易主要内容

       公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括

交易价格、付款安排和结算方式等,交易价格均按照公开、公平、公

正的原则,依据市场公允价格确定。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

       公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,符

合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据,遵循

公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要

业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立

性。

       五、独立董事意见

       独立董事发表事前认可意见:“拟发生的关联交易是合理、必要

的,我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事,同意将

《关于2019年预计发生关联交易的议案》提交董事会审议,并提请公

                                4
司及时履行信息披露义务。”

    独立董事在董事会审议通过该议案后,发表独立意见:“第六届

董事会第四十一次会议审议的《关于 2019 年预计发生关联交易的议

案》,关联董事遵守了回避表决制度,程序合法有效,定价遵循了公

允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益,我们对该项

关联交易无异议。”

    六、备查文件

    (一)第六届董事会第四十一次会议决议;

    (二)独立董事发表的事前认可意见;

    (三)独立董事发表的独立意见。

     特此公告。



                             成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                          董事会

                                     2019 年 4 月 25 日




                             5