新筑股份:第六届董事会第四十二次会议决议公告2019-05-07
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-037
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 5 月 6 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四十二次会议。本
次会议已于 2019 年 5 月 5 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议
由公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保
的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案内容详见刊登在 2019 年 5 月 7 日《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司向贵阳
银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2019-038)。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 6 日
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