证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2022-088



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

 关于补选第七届监事会非职工代表监事的
                 公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、补选情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

于 2022 年 8 月 31 日收到公司非职工代表监事金圣先生、傅若雪女士

提交的书面辞职报告。金圣先生、傅若雪女士因工作调整原因申请辞

去公司非职工代表监事职务。辞职后，金圣先生、傅若雪女士不再担

任公司任何职务。

    金圣先生、傅若雪女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定

最低人数，也不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一

的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达监事会之日起生

效。

    2022 年 9 月 2 日，公司召开第七届监事会第十三次会议审议通


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过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选李

旸先生、王旭亮女士为第七届监事会非职工代表监事（以上人员简历

见附件），并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至

第七届监事会届满之日止。

    李旸先生、王旭亮女士的任职资格符合《深圳证券交易所股票上

市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，其已出

具《关于同意出任非职工代表监事的承诺函》。

    二、备查文件

    （一）第七届监事会第十三次会议决议；

    （二）非职工代表监事候选人出具的《关于同意出任非职工代表

监事的承诺函》。

    特此公告。



                           成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                        监事会

                                    2022 年 9 月 2 日




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附件：

                成都市新筑路桥机械股份有限公司

             第七届监事会非职工代表监事候选人简历



    一、李旸先生，中国国籍，无境外永久居住权，1983 年生，硕

士研究生，国家法律职业资格、公司律师。曾任四川发展（控股）有

限责任公司投资管理部高级专员、企业管理部高级专员、战略研究部

高级专员等职务，现任四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业

专职监事。

    李旸先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主

板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情

形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，符

合监事任职资格。

    二、王旭亮女士，中国国籍，无境外永久居住权，1984 年生，

大学本科学历，中国注册会计师。曾任四川发展（控股）有限责任公

司风控审计部高级审计经理等职务，现任四川发展（控股）有限责任

公司派驻出资企业专职监事。

    王旭亮女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股


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份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的

情形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，

符合监事任职资格。




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