证券代码：002480     证券简称：新筑股份    公告编号：2022-095



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第七届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 9 月 28 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十三次会议。

本次会议已于 2022 年 9 月 22 日以电话和邮件形式发出通知。本次会

议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会

议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬绩效管理办法>

的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    修订后的《高级管理人员薪酬绩效管理办法》（2022 年修订）全

文详见 2022 年 9 月 29 日的巨潮资讯网。

    （二）审议通过《关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的议
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案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2022 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于与万宝租赁

开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2022-096）。

    （三）审议通过《关于公司及全资子公司与成渝租赁开展联合融

资租赁的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2022 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及全资

子公司与成渝租赁开展联合融资租赁的公告》 公告编号：2022-097）。

    三、备查文件

       （一）第七届董事会第三十三次会议决议。

       特此公告。

                        成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                    2022年9月28日




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