烟台双塔食品股份有限公司


                           烟台双塔食品股份有限公司

                           2018 年度独立董事述职报告

                                   （赵慧娜）
各位股东及股东代表：

    本人作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司“）独立董事，根据《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》

及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使

公司所赋予的权利，出席了公司 2018 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意

见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券

交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的

工作情况向各位股东进行汇报：

    一、2018 年出席董事会及股东大会的情况

    履职期内，公司共召开 6 次董事会、4 次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、

召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。

本人均亲自出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权

的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决

策起到了积极的作用。履职期内对各次董事会会议审议的议案无异议。

    二、发表独立意见情况

    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，

本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

    （一）2018 年 1 月 10 日，关于公司第四届董事会第六次会议发表如下的独立意见：

    1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    2、关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见

   （二）2018 年 4 月 16 日，关于公司第四届董事会第八次会议发表了如下独立意见；

    1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意


                                         1
                                                         烟台双塔食品股份有限公司

见

  2、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

  3、募集资金 2017 年度存放与使用情况的独立意见

  4、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见

  5、关于公司聘请 2018 年度审计机构的独立意见

  （三）2018 年 6 月 5 日，关于公司第四届董事会第十次会议发表了如下独立意见：

  1、关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的独立意见

  （四）2018 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第十一次会议发表了如下独立意见：

  1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见

  2、2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见

  （五）2018 年 10 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议发表了如下独立意

见：

     1、关于变更股份回购用途的独立意见

       三、专业委员会履职情况

       报告期内，本人任董事会提名委员会委员。报告期内，本人参加提名委员会会议 2 次，

根据公司战略对委派子公司的董事、监事的资格进行审查。

       四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作：

     （一）日常工作情况：

     本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其它时间到公司现场进行调查了解，

通过与生产管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况、财务状况情况、日常管理情况、

管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况、公司生产管理和重大事

项的进展情况等，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保

持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。

     （二）公司信息披露情况：




                                          2
                                                      烟台双塔食品股份有限公司

    持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》

的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。

   （三）履行独立董事职责情况：

    对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人

员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维

护了公司和广大中小股东的合法权益。

    五、其他工作情况：

    1、未发生提议召开董事会的情况；

    2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

    3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

                                                       独立董事：赵慧娜

                                                    二〇一九年四月十五日




                                        3