双塔食品：第四届董事会第十三次会议决议公告2019-04-16
烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-014
烟台双塔食品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事
会第十三次会议于2019年4月1日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2019
年4月15日以现场的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度报告》及其摘要，并同意提交公司2018年年度股东大
会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2018年度报告》全文刊登在2019年4月16日的巨潮资讯网上，《2018年度报
告》摘要刊登在2019年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》，并同意提交公司2018年年度股
东大会审议。
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并同意提交公司2018年年度股
东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士向董事会提交了《2018年
年度独立董事述职报告》，并拟在公司2018年年度股东大会上做述职报告。独立董
事述职报告全文刊登在2019年4月16日的巨潮资讯网上。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意提交公司2018年年度股东
大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《公司2018年年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司
2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司2018年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，并同意提
交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
7、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司2018
年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
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公司独立董事对该议案出了独立意见，详见刊登在2019年4月16日巨潮资讯网
上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过了《2018年度利润分配预案》，并同意提交公司2018年年度股东
大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2018年
度实现归属于上市公司股东的净利润为9188.58万元，截至2018年12月31日，公司
累计可供分配利润为71115.12万元。考虑到2019年的宏观经济形势，行业的激烈竞
争，信贷政策的持续紧缩，拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金
转增股本，未分配的利润将继续留存公司用于支持各业务的经营发展需要。
该分配预案符合《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年
（2017-2019年度）股东回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表了独立意
见，详见刊登在2019年4月16日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第四届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2018
年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的
综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸
易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以
及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。
10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2018年年
度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
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为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香
港）有限公司、山东双盛万隆融资租赁有限公司各办理总额不超过 10 亿元人民币
（或等额美金）的业务担保，向全资子公司烟台松林食品有限公司、招远君源生态
农业发展有限公司、烟台正威进出口有限公司、控股子公司山东瑞嘉生物科技有限
公司各提供总额不超过 5 亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，
自股东大会通过之日起生效。
具体内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为子公司
提供担保的公告》。
11、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在2019年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分募投项目节余募集资
金永久补充流动资金的公告》。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>，重新提交新<公司章程>的议案》，并
同意提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决
定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作相应修改。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管
理层依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
《〈公司章程〉修正对照表》、《公司章程》详见2019年4月16日巨潮资讯网
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http://www.cninfo.com.cn。
13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理
变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务
报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
具体内容详见2019年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》。
14、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，并同
意提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2019年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管
理的公告》。
15、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》，同意以现场方
式召开2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2019年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年年度股东大会的通
知》。
三、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议。
烟台双塔食品股份有限公司
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十五日
