烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481            证券简称：双塔食品           编号：2019-025


                     烟台双塔食品股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  个别及连带的法律责任。

     一、董事会会议召开情况

     烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董

事会第十四次会议于 2019 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并

于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，

实际参加表决董事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

    二、董事会会议审议情况

    经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过了《2019年第一季度报告全文》及正文

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    《2019年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019

年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第十四次会议决议。
                  烟台双塔食品股份有限公司


特此公告。


             烟台双塔食品股份有限公司


                   董    事     会

              二〇一九年四月二十五日