烟台双塔食品股份有限公司



   证券代码：002481           证券简称：双塔食品            编号：2019-026


                  烟台双塔食品股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议


      本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

 连带的法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于

2019 年 4 月 15 日以电话形式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召

开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过

了以下决议:

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《2019 年第一季度报告》及正文

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会 2019 年一季度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品

股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


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三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。



                                     烟台双塔食品股份有限公司

                                           监   事    会

                                      二〇一九年四月二十五日




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