烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481            证券简称：双塔食品          编号：2020-080


                       烟台双塔食品股份有限公司

            关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

  连带的法律责任。


    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年11月

19日召开第五届董事会第五次会议，会议决议召开2020年第三次临时股东大会，现

将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的届次：2020年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    4、会议召开日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2020年12月7日（周一）14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2020年12月7日09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具

体时间为：2020年12月7日09:15—15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）
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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网

投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为

准。

       6、会议股权登记日：2020年12月2日（周三）

       7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2020年

12月2日（星三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

   8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

   地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

       二、会议审议事项

       1、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

       上述议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见2020年11月20

日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行

现金管理的公告》。

       三、提案编码
       表 1   本次股东大会提案编码表：
                                                             备注
提案编码      提案名称                                       该列打勾的栏目可
                                                             以投票
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1.00         《关于使用自有资金进行现金管理的议案》                  √

       四、会议登记事项

       1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

       2、登记时间：2020年12月3日9:00—11:30、14:00—16:00

       3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

       4、登记手续：

   （1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表

证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记

手续；

   （3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2020年12月3日16：00前传真

至公司证券办公室。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

       六、其他

       1、会议联系人：师恩战、张静静

       联系电话：0535-8938520

       传    真：0535-2730726

       2、与会人员食宿及交通费用自理。

       3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会

场办理登记手续。
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七、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

         公司2020年第三次临时股东大会的授权委托书

         股东参会登记表

                                           烟台双塔食品股份有限公司

                                                董      事     会

                                             二〇二〇年十一月十九日
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附件一：

                 参加网络投资的具体操作流程

   本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1 股代表同意、2 股

代表反对、3 股代表弃权。

   对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

 投给候选人的选举票数           填报
 对候选人 A 投 X1 票            X1 票
 对候选人 B 投 X2 票            X2 票
 …                             …
 合计                           不超过该股东拥有的选举票数

           各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。
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    ② 选举监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其

他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年12月7日（现场股东大会召开当

日）上午9:15，结束时间为2020年12月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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   附件二：
                                     授权委托书
          兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品
   股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没
   有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
   当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
          代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
                                           备注         同意        反对        弃权
提案编码    提案名称                       该列打勾
                                           的栏目可
                                           以投票
            《关于使用自有资金进行现金管
1.00                                          √
            理的议案》



       (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏

   内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

   委托人单位（姓名）：

   委托人身份证号码：

   委托人持股性质：

   委托人持股数量：

   代理人签名：

   代理人身份证号码：

   委托有效期：



                                        委托人单位公章（签名）：
                                                       委托日期：
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附件三：
                     股东参会登记表


股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：



                            股东盖章（签名）：

                               年     月   日