证券代码：002483          证券简称：润邦股份          公告编号：2019-043


                      江苏润邦重工股份有限公司
                  第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 26 日以现
场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 6 人，亲自出席董事 6 人。
会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经认真审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》正文及全文。
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2019 年第一季度报告》正文及全文。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召
开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  江苏润邦重工股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 4 月 29 日