证券代码：002483          证券简称：润邦股份          公告编号：2020-078




                        江苏润邦重工股份有限公司
                 第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2020 年 7 月 11 日以邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 7 月 15 日以现
场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董
事 6 人，亲自出席董事 6 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于子公司湖北中油优艺环保科技有限公司与相关方签署<
合作意向书>的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于子
公司湖北中油优艺环保科技有限公司与相关方签署<合作意向书>的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏润邦重工股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 7 月 16 日