证券代码：002483             证券简称：润邦股份         公告编号：2020-092


                        江苏润邦重工股份有限公司
                   2020年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资
者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间：2020年9月18日下午3点半。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020
年9月18日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2020年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司副董事长施晓越先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等规定。
    7、会议出席情况：
     出 席现场 会 议和 参加 网 络投 票的 股 东及 股东 委 托代 理 人共 3名 ， 代表 股 份
295,712,339股，占公司有表决权股份总数的31.3823%。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表股份253,633,236股，占公司有表决权
股 份 总 数 的26.9167% ； 参 加 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 股 东 共 1 名 ， 代 表 股 份
42,079,103股，占公司有表决权股份总数的4.4656%。
     公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列
席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次
股东大会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关议案，并采用记名投票方式
进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
     1、审议通过《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》。
     表决结果：295,712,339股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
     其中，中小投资者的表决情况为：43,012,339股同意，占出席会议中小投资者
 有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
 数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
     本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


     三、律师见证情况
     北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范
性文件及公司《章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符
合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。


     特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
         董事会
      2020年9月19日