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公司公告

润邦股份:第四届董事会第四十五次会议决议公告2021-11-16  

                         证券代码:002483          证券简称:润邦股份         公告编号:2021-109


                      江苏润邦重工股份有限公司
                 第四届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次
会议于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件的形式发出会议通知,并于 2021 年 11 月
15 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在公司会议室召开。
会议应到董事 6 人,亲自出席董事 6 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议形成如下决议:
    1、审议通过《关于公司全资子公司拟受湖北中油优艺环保科技集团有限公
司 26.64%股权的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公
司全资子公司拟受让湖北中油优艺环保科技集团有限公司 26.64%股权的公告》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司全资子公司以资产质押向银行申请授信的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公
司全资子公司以资产质押向银行申请授信的公告》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于注销产业并购基金的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于注
销产业并购基金的公告》。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                                  江苏润邦重工股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2021 年 11 月 16 日