证券代码：002483           证券简称：润邦股份         公告编号：2022-058


                      江苏润邦重工股份有限公司
                    第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2022 年 8 月 12 日以邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 23 日以通讯表
决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由公司监事
会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会
议形成如下决议：
    1、审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要。
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司
2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。
    同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关
联交易情况的议案》。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事左梁先生回避表
决。
       4、审议通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                 江苏润邦重工股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2022 年 8 月 24 日