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江海股份:南通江海电容器股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书2021-04-22  

                        江海股份                                                            法律意见




                    江苏世纪同仁律师事务所关于
               南通江海电容器股份有限公司 2020 年
                      年度股东大会的法律意见书
南通江海电容器股份有限公司:

       根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派

本律师出席贵公司 2020 年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、

出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意

见。

       为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审

查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

       本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对

本法律意见书承担相应的责任。

       本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务

标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

       一、关于本次股东大会的召集、召开程序

       1、本次股东大会由贵公司董事会召集。

       贵公司第五届董事会第五次会议决定于 2021 年 4 月 21 日召开本次股东大

会。贵公司已于 2021 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

站(www.cninfo.com.cn)上刊登了召开《关于南通江海电容器股份有限公司召开

2020 年年度股东大会的通知》。

       贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对

象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项,符合公司章程的规定。

       由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,贵公司在

公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确

说明。



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江海股份                                                             法律意见



     经查,贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。

     2、贵公司本次股东大会于 2021 年 4 月 21 日 14:30 在公司会议室如期召开,

会议由公司董事长陈卫东先生主持,会议召开的时间、地点符合本次股东大会通

知的要求。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,贵公司通过深圳证券

交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台,网络投票的时间和方式与

本次股东大会通知的内容一致。

     本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会

规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》

的规定。

     二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

     经本律师查验,出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表

共 11 名,所持有表决权股份数共计 302,485,336 股,占公司股本总额的 36.72%。

根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示,参加贵公司本次股东大

会网络投票的股东共 38 人,代表股份 30,043,452 股,占上市公司总股份的 3.65%。

经合并统计,通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共 49 人,代表

股份数 332,528,788 股,占公司总股数的 40.37%。

     本次股东大会由贵公司董事会召集,召集人资格符合公司《章程》的规定。

贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

     经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及

对召集人资格的审查,本律师认为:出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有

合法有效的资格,可以参加本次股东大会,并行使表决权。本次股东大会的召集

人资格合法、有效。

     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

     贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议,并以书面方式予

以投票表决,审议通过了如下议案:


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     1、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

     表决结果为:同意 331,530,788 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表

决权的 99.70%;反对票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的

0%;弃权票为 998,000 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.30%。

     其中,中小投资者的表决情况为:30,562,400 股同意,占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 96.84%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权

股份总数的 0%;998,000 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

3.16%。

     2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》;

     表决结果为:同意 331,530,788 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表

决权的 99.70%;反对票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的

0%;弃权票为 998,000 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.30%。

     其中,中小投资者的表决情况为:30,562,400 股同意,占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 96.84%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权

股份总数的 0%;998,000 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

3.16%。

     3、《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

     表决结果为:同意 331,530,788 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表

决权的 99.70%;反对票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的

0%;弃权票为 998,000 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.30%。

     其中,中小投资者的表决情况为:30,562,400 股同意,占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 96.84%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权

股份总数的 0%;998,000 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

3.16%。

     4、《公司 2020 年度利润分配预案》

     表决结果为:同意 331,530,788 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表


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决权的 99.70%;反对票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的

0%;弃权票为 998,000 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.30%。

     其中,中小投资者的表决情况为:30,562,400 股同意,占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 96.84%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权

股份总数的 0%;998,000 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

3.16%。

     5、《关于续聘天衡会计事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审

计机构的议案》

     表决结果为:同意 331,530,788 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表

决权的 99.70%;反对票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的

0%;弃权票为 998,000 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.30%。

     其中,中小投资者的表决情况为:30,562,400 股同意,占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 96.84%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权

股份总数的 0%;998,000 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

3.16%。

     6、《2020 年度公司内部控制自我评价报告》

     表决结果为:同意 331,530,788 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表

决权的 99.70%;反对票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的

0%;弃权票为 998,000 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.30%。

     其中,中小投资者的表决情况为:30,562,400 股同意,占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 96.84%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权

股份总数的 0%;998,000 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

3.16%。

     7、《公司 2021 年度日常经营关联交易预计议案》

     表决结果为:同意 331,530,788 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表

决权的 99.70%;反对票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的


                                   -4-
江海股份                                                         法律意见



0%;弃权票为 998,000 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.30%。

     其中,中小投资者的表决情况为:30,562,400 股同意,占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 96.84%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权

股份总数的 0%;998,000 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

3.16%。

     8、《公司 2020 年度监事工作报告》

     表决结果为:同意 331,530,788 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表

决权的 99.70%;反对票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的

0%;弃权票为 998,000 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.30%。

     其中,中小投资者的表决情况为:30,562,400 股同意,占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 96.84%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权

股份总数的 0%;998,000 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

3.16%。

     9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

     表决结果为:同意 331,530,788 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表

决权的 99.70%;反对票为 0 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的

0%;弃权票为 998,000 股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.30%。

     其中,中小投资者的表决情况为:30,562,400 股同意,占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 96.84%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权

股份总数的 0%;998,000 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

3.16%。

     以上议案均为普通决议表决通过。本所律师和本次股东大会的唱票人、监票

人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后,并当场公

布表决结果。

     本律师认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,符合法

律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定;本次股东大会不存在对其他未


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江海股份                                                        法律意见



经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行

使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。




     四、结论意见

     贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大

会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;

会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

      本法律意见书正本一式三份。

      (以下无正文)




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江海股份                                                        法律意见



(此页无正文,为江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司

2020 年年度股东大会法律意见书之签字页)




     江苏世纪同仁律师事务所                经办律师:



     负责人:吴朴成                        谢文武



                                           张若愚



                                           2021 年 4 月 21 日




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